本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第二十九次會議于2022年12月23日以現場及通訊表決方式在公司會議室召開，本次會議通知經全體董事一致同意，已于2022年12月22日以電子郵件和即時通訊工具的方式送達給全體董事。本次會議應參加表決董事9人，實際參與表決董事9人。本次會議的召開程序符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定，合法有效。本次會議由董事長陳國慶先生主持，經全體董事認真審議后，采用記名投票表決的方式審議通過了如下議案：

一、會議以7票同意、0票棄權、0票反對、2票回避，審議通過《關于獲得債務豁免暨關聯交易的議案》。

公司于近日收到債權人重慶綠發資產經營管理有限公司（以下簡稱“重慶綠發”）出具的《債務豁免通知函》。重慶綠發決定豁免公司的債務人民幣3,500.00萬元。以上債務豁免為單方面、不附帶任何條件、不可變更、不可撤銷之豁免，豁免后將不會以任何方式要求公司承擔或履行上述任何責任或義務。

關聯董事陳國慶先生、周志達先生因在重慶綠發任職，對上述事項進行了回避表決。

公司獨立董事對本項議案相關事項發表了事前認可意見及同意的獨立意見。

具體內容詳見公司于2022年12月24日在巨潮資訊網披露的《關于獲得債務豁免暨關聯交易的公告》（公告編號：2022-107）。

二、備查文件

1.第七屆董事會第二十九次會議決議；

2.獨立董事關于第七屆董事會第二十九會議相關事項的事前認可意見和獨立意見；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市惠程信息科技股份有限公司

董事會

二〇二二年十二月二十四日