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      第七屆監事會第十九次會議決議公告
      來源: | 作者:深圳市惠程信息科技股份有限公司 | 發布時間: 18天前 | 18 次瀏覽 | 分享到:

      本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

       

      深圳市惠程信息科技股份有限公司(以下簡稱公司)第七屆監事會第十九次會議于20221223日以現場及通訊表決方式在公司會議室召開,本次會議通知經全體監事一致同意,已于20221222日以電子郵件和即時通訊工具的方式送達給全體監事。本次會議應參加表決監事3人,實際參與表決監事3人。本次會議的召開程序符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定,合法有效。本次會議由公司監事會主席梅紹華先生主持,經全體監事認真審議后,采用記名投票表決的方式審議通過了如下議案

       

      一、會議以2票同意、0票棄權、0票反對、1票回避,審議通過《關于獲得債務豁免暨關聯交易的議案》。

      經審核,監事會認為:本次關聯交易的審議和表決程序符合相關法律、法規及《公司章程》的規定,本次關聯交易,公司及子公司不承擔或履行任何條件和義務,不存在損害公司及全體股東利益的情形。因此,監事會同意本次債務豁免事項。

      關聯監事鄒勝勇先生因在重慶綠發任職,對上述事項進行了回避表決。

      具體內容詳見公司于2022年12月24日在巨潮資訊網披露的《關于獲得債務豁免暨關聯交易的公告》(公告編號:2022-107)。

       

      二、備查文件

      1.第七屆監事會第十九次會議決議;

      2.深交所要求的其他文件。

       

      特此公告。

       

      深圳市惠程信息科技股份有限公司

      監事會

      二〇二二年十二月二十四日


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