本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監事會第十九次會議于2022年12月23日以現場及通訊表決方式在公司會議室召開，本次會議通知經全體監事一致同意，已于2022年12月22日以電子郵件和即時通訊工具的方式送達給全體監事。本次會議應參加表決監事3人，實際參與表決監事3人。本次會議的召開程序符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定，合法有效。本次會議由公司監事會主席梅紹華先生主持，經全體監事認真審議后，采用記名投票表決的方式審議通過了如下議案：

一、會議以2票同意、0票棄權、0票反對、1票回避，審議通過《關于獲得債務豁免暨關聯交易的議案》。

經審核，監事會認為：本次關聯交易的審議和表決程序符合相關法律、法規及《公司章程》的規定，本次關聯交易，公司及子公司不承擔或履行任何條件和義務，不存在損害公司及全體股東利益的情形。因此，監事會同意本次債務豁免事項。

關聯監事鄒勝勇先生因在重慶綠發任職，對上述事項進行了回避表決。

具體內容詳見公司于2022年12月24日在巨潮資訊網披露的《關于獲得債務豁免暨關聯交易的公告》（公告編號：2022-107）。

二、備查文件

1.第七屆監事會第十九次會議決議；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市惠程信息科技股份有限公司

監事會

二〇二二年十二月二十四日