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      證券代碼:002168????
      關于獲得債務豁免暨關聯交易的公告
      來源: | 作者:深圳市惠程信息科技股份有限公司 | 發布時間: 18天前 | 24 次瀏覽 | 分享到:

      本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

       

      一、關聯交易概述

      1.深圳市惠程信息科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于近日收到債權人重慶綠發資產經營管理有限公司(以下簡稱“重慶綠發”)出具的《債務豁免通知函》。重慶綠發決定豁免公司的債務人民幣3,500.00萬元。以上債務豁免為重慶綠發單方面、不附帶任何條件、不可變更、不可撤銷之豁免,豁免后將不會以任何方式要求公司承擔或履行上述任何責任或義務。

      2.截至本次交易發生前12個月內,重慶綠發為公司控股股東重慶綠發城市建設有限公司(以下簡稱“綠發城建”)的時任母公司,根據《深圳證券交易所股票上市規則》(以下簡稱“《股票上市規則》”)的相關規定,重慶綠發為公司關聯法人,本次交易構成《股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第7號——交易與關聯交易》等規定的關聯交易。

      3.根據《股票上市規則》和《公司章程》等規定,本次關聯交易事項已經公司于2022年12月23日召開的第七屆董事會第二十九次會議、第七屆監事會第十九次會議審議通過。關聯董事陳國慶先生、周志達先生及關聯監事鄒勝勇先生因在重慶綠發任職,對上述事項進行了回避表決。獨立董事發表了事前認可意見及同意的獨立意見。根據《股票上市規則》的有關規定,由于上述關聯交易是公司單方面獲得利益的交易行為,經申請,本事項可豁免提交股東大會審議。

      4.上述債務豁免不附加任何條件和義務,不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組情形或重組上市。

       

      二、交易對方的基本情況

      1.基本情況

      公司名稱:重慶綠發資產經營管理有限公司

      統一社會信用代碼:915002276965924370

      企業性質:有限責任公司

      成立日期:2009-12-04

      營業期限:2009-12-04至無固定期限

      注冊資本:138,200萬元人民幣

      注冊地址:重慶市璧山區璧泉街道雙星大道50號1幢6-6

      法定代表人:陳國慶

      2.股權結構:重慶綠發實業集團有限公司持有重慶綠發93.0535%股權,中國農發重點建設基金有限公司持有重慶綠發6.9465%股權。

      3.重慶綠發為公司控股股東時任母公司,根據《股票上市規則》等的有關規定,重慶綠發為公司的關聯法人。

      4.經查詢,重慶綠發不屬于“失信被執行人”。

       

      三、《債務豁免通知函》的主要內容

      20219月,重慶綠發向公司提供人民幣2億元的授信額度,主要用于公司主營業務發展及補充流動資金,借款期限為三年,年利率為5%。

      為支持公司健康發展,減輕公司債務壓力,改善資產情況,提升公司持續經營能力,重慶綠發經有權機構合法授權同意,自愿豁免公司對其負有的相關債務,作為對公司的資本性投入。所豁免的債務為上述借款本金3,500萬元。

      本次豁免為重慶綠發單方面、無條件、不可變更、不可撤銷之豁免,自即日起生效。通知函生效后,公司無需再就上述人民幣3,500萬元債務履行償付義務,重慶綠發確認不再以任何形式進行債權追索。

       

      四、涉及關聯交易的其他安排

      本次交易未涉及人員安置等情況,亦不存在上市公司股權變更或高層人事變動的情形。

       

      五、交易目的和對公司的影響

      1.為支持公司健康發展,減輕公司債務壓力,改善資產情況,提升公司持續經營能力,關聯方決定豁免公司債務合計人民幣3,500萬元。以上債務豁免為關聯方單方面、不附帶任何條件、不可變更、不可撤銷之豁免,豁免后將不會以任何方式要求公司承擔或履行上述任何責任或義務。此舉符合公司和全體股東的利益。

      2.鑒于重慶綠發作為公司控股股東的時任母公司,本次債務豁免生效后,將減少公司對重慶綠發的其他應付款3,500萬元,相應增加公司資本公積3,500萬元。

      3.截至本公告日,重慶綠發向公司提供了3.05億元的財務資助,本次重慶綠發豁免的3,500萬元僅為借款本金,借款利息仍按照前期簽署的《借款合同》進行計算。本次豁免3,500萬借款本金后,公司尚未向重慶綠發償還的本金余額為2.70億元。重慶綠發暫無其他豁免計劃,未來將根據公司經營情況和其內部審議情況再確定后續豁免計劃。公司將會根據相關法律法規,及時履行信息披露義務。

       

      六、本年年初至披露日與該關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額

      本年年初至本公告披露日,除本次關聯交易外,公司與重慶綠發及其關聯方發生的其他關聯交易如下:

      1.2022年3月,經公司總裁辦公會審議批準,同意公司全資子公司重慶惠程未來智能電氣有限公司(以下簡稱“重慶惠程未來”)與綠發城建簽訂《重慶綠發城市建設有限公司璧山區退役軍人事務局7KW交流充電樁采購及安裝工程合同協議書》,由重慶惠程未來承包璧山區退役軍人事務局交流樁采購及安裝工程,涉及金額為1.44萬元。

      2.2022年3月,經公司總裁辦公會審議批準,同意公司全資子公司重慶惠程未來與重慶連盛同輝科技有限公司(以下簡稱“重慶連盛同輝”)簽署《銷售合同》,由重慶連盛同輝向重慶惠程未來采購充電樁,涉及金額為18.80萬元。

      3.2022年4月,經公司總裁辦公會審議批準,同意公司全資子公司重慶惠程未來與綠發城建簽訂《2022年璧山區全區電動助力自行車充電樁建設項目合同》,由綠發城建向重慶惠程未來采購充電樁等設備,涉及金額合計39.94萬元。

      4.2022年6月,經公司董事會審議,因公司全資子公司重慶惠程未來中標了重慶連盛同輝的金科酒店充電場站建設工程,中標金額為人民幣199.63萬元(含稅費),董事會同意重慶惠程未來與重慶連盛同輝簽署《金科酒店充電場站建設工程項目總承包合同協議書》。

      5.2022年6月,經公司董事會、股東大會審議批準,為滿足公司經營資金需求,公司間接控股股東重慶綠發資產經營管理有限公司向公司及子公司提供不超過2億元人民幣的授信額度(實際借款數額以實際放款金額為準),主要用于公司主營業務發展及補充流動資金,借款期限2年,年利率5%。公司以持有的位于上海市申虹路的房產作抵押擔保,擔保范圍為合同項下的借款本金及相應利息。

      6.2022年7月,經公司董事會審議批準,重慶惠程未來中標了重慶連盛同輝的龍湖睿城室外停車場充電場站建設工程項目,中標金額為人民幣348.25萬元(含稅費)。

      7.2022年9月,經公司董事會、股東大會審議批準,同意公司與重慶市璧山區人民政府簽訂《工業項目補充合同》,項目名稱由“高速智能充電樁項目”變更為“智能裝備生產總部基地項目”,投資項目規??傤~調整為不低于人民幣8億元,自本補充合同簽訂之日起,雙方于2021年簽訂的原補充合同自行解除。

      8.202211月,經公司總裁辦公會審議,重慶惠程未來與重慶連盛同輝簽署《充電樁維修服務協議》,重慶惠程未來為其提供充電樁維修服務,合同金額為3.16萬元。

       

      七、獨立董事的意見

      1.事前認可意見

      經認真審閱公司提交的相關材料,本次債務豁免有利于促進公司可持續發展,改善公司整體財務狀況,不存在損害公司、股東尤其是中小股東利益的情形。

      我們同意將《關于獲得債務豁免暨關聯交易的議案》提交公司董事會進行審議,董事會審議該關聯交易事項時,關聯董事須回避表決。

      2.獨立意見

      本次關聯交易履行了必要的審批程序,關聯董事回避表決,決策程序符合相關法律、法規和《公司章程》的規定。本次債務豁免有利于改善公司整體財務狀況,促進公司可持續發展,不存在損害公司及全體股東利益的情形。我們同意本次債務豁免事項。

       

      八、監事會意見

      經審核,監事會認為:本次關聯交易的審議和表決程序符合相關法律、法規及《公司章程》的規定,本次關聯交易,公司及子公司不承擔或履行任何條件和義務,不存在損害公司及全體股東利益的情形。因此,監事會同意本次債務豁免事項。

       

      九、備查文件

      1.第七屆董事會第二十九次會議決議;

      2.獨立董事關于第七屆董事會第二十九會議相關事項的事前認可意見和獨立意見;

      3.第七屆監事會第十九次會議決議;

      4.《債務豁免通知函》;

      5.深交所要求的其他文件。

       

      特此公告。

       

      深圳市惠程信息科技股份有限公司

      董事會

      二〇二二年十二月二十四日


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